KYC/KYB & AML
En automatiseret tilgang til overholdelse af hvidvaskningsreglerne med fokus på PEP-, sanktions- og UBO-tjek. Modulet gør det muligt for virksomheder effektivt at onboarde og tracke kunder i overensstemmelse med globale retningslinjer for bekæmpelse af hvidvask. Dette back-end-modul fungerer problemfrit i eksisterende arbejdsgange og minimerer forstyrrelser, mens compliance maksimeres. Det dækker internationale lister fra FN, EU, OFAC og en række andre, og overvåger løbende kundestatus for at holde virksomheder informeret om eventuelle ændringer. Kontrollen af det reelle ejerskab er også inkluderet, hvilket letter gennemsigtigheden og integriteten af finansielle transaktioner. Pliance er en løsning, der er designet til skalerbarhed, så virksomheder kan vokse og samtidig opretholde compliance med mindre risiko og arbejde.
OUTPUT
Automatiseret AML-screening
Global listedækning
Kontinuerlig overvågning
Relaterede integrationer
Brug vores formularbygger til at skabe skræddersyede formularer og integrér kilder i dynamiske onboardingflows for en optimal brugeroplevelse.
Sanction Scanner giver en omfattende compliance gennem realtidsscanning af sanktioner, finansielle risici og omdømmerisici for personer, virksomheder, fly og skibe.
PEP/AML-modulet gør det nemt at overholde hvidvaskloven. En komplet compliance løsning med AML-screening, filtrering af negative medier, sanktionskontrol samt PEP-screening og -overvågning.