Om PEP/AML

PEP/AML-modulet er skabt til at guide dig sikkert gennem de komplekse hvidvaskningsregler. Det er et altomfattende compliance-værktøj for virksomheder i diverse sektorer. Med et skarpt fokus på hvidvaskningsovervågning håndterer modulet screening af negative medier, så din virksomhed undgår uønskede forbindelser. Det screener også sanktioner og politisk eksponerede personer (PEP'er), hvilket styrker beskyttelsen mod juridiske risici. Modulet er designet med enkelthed og præcision i forgrunden, overvåger konstant transaktioner og sikrer overholdelse af hvidvaskningsprotokoller. I en tid med streng lovgivningsoverholdelse er det essentielt at have et værktøj, der beskytter, optimerer drift og styrker din compliance-struktur.