KYC/KYB & AML
LexisNexis WorldCompliance-data er en effektiv compliance-løsning, der forenkler due diligence, lovgivningsmæssig overholdelse og forebyggelse af svindel. Den giver omfattende adgang til globale sanktionslister, PEP-profiler, adverse media og statsejede virksomheder. Med avanceret matchning og realtidsopdateringer reducerer den falsk positiv og forbedrer operationel effektivitet. Denne løsning optimerer onboarding processen, minimerer compliance omkostninger og opfylder globale lovkrav, hvilket gør det muligt for virksomheder at håndtere risiko med tillid og samtidig beskytte omdømme.
OUTPUT
Global Sanktionslister
PEP Profiler
Adverse Media
AML
Relaterede integrationer
Onfido benytter kunstig intelligens til at forbedre kundehvervning, overholde KYC/AML globalt og mindske svindel. Ved at centralisere workflows optimerer Onfido driften og reducerer omkostningerne.
Sanction Scanner giver en omfattende compliance gennem realtidsscanning af sanktioner, finansielle risici og omdømmerisici for personer, virksomheder, fly og skibe.
Pliance strømliner AML-compliance og muliggør automatiserede PEP-, sanktions- og UBO-screeninger samt løbende overvågning af både onboarding og rutinemæssig drift.